Primera » Fraude Noticias con etiquetas “Fraude”

23 detenidos por amañar partidos de fútbol de la RFEF

23 detenidos por amañar partidos de fútbol de la RFEF

Cae una organización criminal que amañaba partidos de fútbol de las categorías inferiores de la RFEF La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal que se dedicaba a amañar partidos de fútbol en España. Han sido detenidas 23 personas involucradas en amañar partidos de categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Entre […]

enero 31st, 2023 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »

Dos consejeros de Griñán, a juicio por birlar 33 millones de los ERE

Dos consejeros de Griñán, a juicio por birlar 33 millones de los ERE

Por conceder arbitrariamente subvenciones por valor de 33,3 millones de euros a las sociedades del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda El magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude de subvenciones y malversación Otros dos ex consejeros de la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán, […]

septiembre 28th, 2022 | Publicado en Autonomías, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Los españoles le han cogido gusto a las falsificaciones

Los españoles le han cogido gusto a las falsificaciones

España se sitúa por encima de la media europea en el consumo de falsificaciones El porcentaje de españoles de entre 15 y 24 años que afirma haber comprado deliberadamente falsificaciones pasa del 16% en 2019 al 45% en el último año En 2021 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas intervinieron más de 1,6 millones de […]

junio 8th, 2022 | Publicado en Economía, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Buscan otros 3,4 millones de los ERE ‘robados’ por PSOE y CCOO

Buscan otros 3,4 millones de los ERE ‘robados’ por PSOE y CCOO

El juez de refuerzo del Instrucción número 6 de Sevilla continúa el procedimiento contra un ex alto cargo de la Junta y otras cuatro personas investigadas en una pieza del caso ERE por las ayudas de 3,4 millones a Springer Arteferro El magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de […]

mayo 12th, 2022 | Publicado en Autonomías, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

A juicio dos que se gastaron el dinero de los ERE en coca y putas

A juicio dos que se gastaron el dinero de los ERE en coca y putas

Dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía ya han sido condenados por ‘desviar’ cientos de millones de euros públicos destinados a ayudar a los parados andaluces El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto juicio oral contra dos investigados por haber pagado prostitutas y cocaína con las tarjetas bancarias […]

abril 22nd, 2022 | Publicado en Autonomías, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

La UE perdió 134.000 millones por IVA no pagado en 2019

La UE perdió 134.000 millones por IVA no pagado en 2019

En España la cantidad ‘defraudada’ por no pagar IVA fue de 5.840 millones de euros En Italia la cantidad ascendió hasta los 30.100 millones Se calcula que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) perdieron 134.000 millones de euros en ingresos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en 2019. Según un nuevo informe […]

diciembre 2nd, 2021 | Publicado en Economía, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Investigan un posible fraude en las licitaciones de Defensa

Investigan un posible fraude en las licitaciones de Defensa

La CNMC analiza presuntos acuerdos para la manipulación y el reparto de contratos relacionados con el suministro, mantenimiento y la modernización de material militar La Comisión ha realizado inspecciones en las sedes de varias empresas en junio y este mismo mes de noviembre La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles […]

noviembre 10th, 2021 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Los ERE falsos que no cesan salpican otra vez a la UGT

Los ERE falsos que no cesan salpican otra vez a la UGT

El juez acuerda continuar el procedimiento contra cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 6,3 millones a Yogures Andaluces El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación La semana pasada el sindicato UGT se vio una vez […]

octubre 5th, 2021 | Publicado en Autonomías, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Los ERE falsos continúan siendo investigados

Los ERE falsos continúan siendo investigados

El juez continúa el procedimiento contra nueve personas investigadas en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 21,6 millones a Egmasa El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa El actual secretario general y candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan […]

septiembre 28th, 2021 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

El Popular pudo financiar la ampliación de capital de 2016

El Popular pudo financiar la ampliación de capital de 2016

El juez Calama reclama al Santander tres ficheros sobre suscriptores de la ampliación de capital, financiación a suscriptores y sobre los incrementos de financiación con no empleados entre el 25 de mayo y el 20 de junio de 2016 El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama está investigando si el Banco Popular financió a clientes de la […]

febrero 10th, 2021 | Publicado en Economía, España, Noticia de portada derecha | Leer más »

Las radas españolas, un paraíso fiscal para las hortalizas alauitas

Las radas españolas, un paraíso fiscal para las hortalizas alauitas

Lo denuncia COAG, que incluye a las radas francesas en una red fraudulenta de entrada en la Unión Europea de productos africanos La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre una presunta red fraudulenta creada para sortear el pago […]

diciembre 17th, 2020 | Publicado en Economía, Internacional, Noticia de portada derecha | Leer más »