Pedraz acuerda el archivo de las actuaciones, por motivos de salud, respecto de Marta Ferrusola Lladó La Fiscalía ha pedido 9 años de cárcel para el ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol por los delitos de organización criminal, asociación ilícita, blanqueo y falsedad documental, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan […]
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma el auto dictado por el juez De la Mata en julio de 2020 La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto con el que el juez José de La Mata propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola […]
La Audiencia Nacional condena a penas de 3 a 5 meses y a pagar una multa de 22,7 millones a 4 ex empleados del Banco La Sala de lo Penal Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 3 y 5 meses de cárcel y multas por un total de 22,7 millones de euros para […]
Fundamentalmente con la compra de inmuebles en la Costa del Sol (Málaga) La «organización criminal» formada por los Al Asad se ha dedicado desde los años 80 a «ocultar, transformar y blanquear» en distintos países europeos «fondos ilícitamente depredados del Tesoro nacional sirio» El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar […]
Los hechos investigados se iniciaron en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015 El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto en el que […]
La Audiencia de Zaragoza condena a María Victoria Pinilla a pagar 8,5 millones de euros de multa por corrupción El tribunal condena también a Fernando Barba, Antonio Fando, Julián de Miguel, Ignacio Unsain, Julio de Miguel y a David de Miguel Absuelve a Francisco Aramburu y Alberto Lozano La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado […]
El ex primer teniente de alcalde de Valencia en la época de Rita Barberá ha sido condenado por cohecho y blanqueo de capitales La sentencia impone también nueve meses de prisión al empresario que hizo los regalos al político La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro años y dos […]
La compañía participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está en liquidación desde octubre de 2017 El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a varios de los antiguos administradores de la empresa pública Defex, entre ellos el ex […]
Pregunta al Ministerio de Economía si la actuación del banco ha sido correcta y sobre cómo se va encauzar la solución del problema El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría General del Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, para pedir información sobre el bloqueo […]
Enrique Pina se deshizo entre 2007 y 2010 de casi todo el patrimonio del que era titular para evitar pagar sus deudas con Hacienda En febrero de 2018 De la Mata confirmó la prisión para Pina por posible desvío de capitales al contratar a jugadores El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado […]
El juez concluye que la investigación debe archivarse porque no se ha acreditado que el ex presidente de Banesto cometiese los delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su querella Conde quedó en libertad en junio de 2016 tras abonar una fianza de 300.000 euros El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha […]
