Por los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y su sucesora, Partido Demócrata de Cataluña (PdeCat), y los ex tesoreros Germá Gordó, […]
El juez García Castellón cree que el fundador de Podemos también cometió falsedad documental al esconder varias transferencias de dinero ‘ilegal’ desde Venezuela La Audiencia Nacional ha avalado la investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción 6 a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad por unas transferencias entre su empresa, Caja […]
El líder de la formación comunista está señalado por documentación de la UDEF y por un testigo protegido El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado abrir una causa para investigar al dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias […]
Por créditos irregulares que supusieron un perjuicio para la entidad de 80 millones de euros Llegaron a tasar fincas por 190 veces su valor real El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado proceder contra el ex presidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, los ex directores generales Gregorio Gorriarán y Jose […]
