178 arrestados en una operación de Europol contra el blanqueo
Modus operandi de las organizaciones criminales
La Policía Nacional detiene en España a 63 «mulas» que podrían estar implicados en movimientos bancarios superiores a los 3 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido en España a 63 «mulas» en una operación europea contra el blanqueo de capitales que ha permitido arrestar a 178 personas en toda Europa.
Las mulas de dinero juegan un papel crucial en el lavado de dinero ya que permiten a los «capos» acceder a los bienes y fondos robados sin revelar su identidad.
Normalmente, son reclutados para enviar el dinero desde su cuenta, donde ha sido depositado anteriormente por la organización, a una cuenta diferente disfrazando el traspaso como una oportunidad de trabajo. A cambio, las mulas se quedan con una parte del dinero como comisión.
Los arrestados en España podrían estar implicados en movimientos bancarios superiores a los 3 millones de euros.
En esta operación, apoyada por el Centro Europeo de Cibercriminalidad (EC3) de Europol y el Grupo de Acción Conjunto de Acción contra el Delito Cibernético (J-CAT), así como Eurojust y la Federación Europea de Bancos (EBF), han participado fuerzas de seguridad y autoridades judiciales de Bulgaria, Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Ucrania y Estados Unidos.
