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La AN avala imputar a Juan Carlos Monedero por blanqueo

Juan Carlos Monedero

Juan Carlos Monedero recibió al menos 494.000 euros desde Venezuela (Foto: Twitter)

El juez García Castellón cree que el fundador de Podemos también cometió falsedad documental al esconder varias transferencias de dinero ‘ilegal’ desde Venezuela

La Audiencia Nacional ha avalado la investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción 6 a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad por unas transferencias entre su empresa, Caja de Resistencia, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba venezolano a cambio de un supuesto informe de asesoría.

En un auto que puede leer aquí, los magistrados de la Sala de lo Penal desestiman el recurso presentado por el fundador de Podemos, al que se adhirió la Fiscalía, contra la decisión del juez instructor Manuel García Castellón de abrir una causa para investigar al dirigente de Podemos.

Monedero argumentaba que estos hechos ya se habían investigado en el Juzgado de Instrucción 45 de Madrid y fueron archivados, al igual que ocurrió con la causa por la financiación de Podemos en el propio Juzgado de Instrucción Seis de la Audiencia Nacional.

La Sala explica que no está en la fase de enjuiciamiento que precisa la certeza a que se refiere la doctrina del Tribunal Supremo, ‘sino ante el inicio de una investigación al existir una apariencia de que se enmascara el origen de unos fondos procedentes de una actividad aparentemente delictiva -venta de petróleo en el mercado negro- interponiendo testaferros y sociedades pantalla, que aflorarían al mercado lícito como pago de préstamos o a través de sociedades prestadoras de servicios y de unos hechos que en apariencia presentaban los caracteres de una falsedad documental’.

Lo que sí consideran probado los magistrados es que Juan Carlos Monedero cobró alrededor de 500.000 euros mediante un movimiento triangular de fondos entre Banco del Alba, Caja de Resistencia y VIU Europa, que presentan rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo.

Por tanto, indica, debe desestimarse el recurso al girar el asunto sobre hechos que presentan los caracteres de delito cuyo descubrimiento aparentemente no se habría producido a través de diligencias de instrucción declaradas improcedentes por prospectivas, cuya valoración o conexión de antijuridicidad con éstas corresponde al órgano que haya de encargarse de la instrucción.

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