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Abren juicio oral a la mafia china liderada por Gao Ping

Abren juicio oral a la mafia china liderada por Gao Ping

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama impone fianzas de hasta 103 millones de euros Eran capaces de blanquear 300 millones de euros al año Gao Ping fue puesto en libertad en 2015 tras pagar una fianza de 400.000 euros con decenas de cheques de ciudadanos de la comunidad china en España En […]

febrero 15th, 2022 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Desarticulada una red criminal china que blanqueaba 300 millones de euros al año

Desarticulada una red criminal china que blanqueaba 300 millones de euros al año

En la denominada Operación Emperador La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dirigida por ciudadanos chinos a los que se les acusa, entre otros delitos de blanquear entre 200 y 300 millones de euros al año. La operación ha sido desarrollada en ocho países y se ha saldado con la detención, hasta el momento, […]

octubre 17th, 2012 | Publicado en Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »