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La AN procesa al ICBC chino por blanqueo continuado de capitales

La AN procesa al ICBC chino por blanqueo continuado de capitales

En febrero del año pasado la UCO registró la sede central del Banco en Madrid El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir el procedimiento contra el Banco Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. (ICBC Luxemburgo) como persona jurídica, por su presunta participación en delito continuado de blanqueo de capitales […]

septiembre 11th, 2017 | Publicado en Economía, España, Noticia de portada izquierda | Leer más »

Registran la sede del banco ICBC por blanqueo de capitales

Registran la sede del banco ICBC por blanqueo de capitales

La investigación se inició tras el análisis de la estructura financiera de la organización criminal que se desarticuló en la operación Snake en mayo de 2015 La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra la sede de la entidad bancaria Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en Madrid por un presunto delito […]

febrero 17th, 2016 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »