La mayor estafa alimentaria de Europa consistía en comercialización de carne de caballo haciéndola pasar como carne de vacuno Descubierto en 2013 en Reino Unido, el fraude afectó a más de una docena de países europeos La Guardia Civil ha detenido en la localidad alicantina de Calpe a J.M.M.C.F., el holandés responsable del «horsegate», la […]
Los autónomos declaran entre 8.000 y 12.000 euros menos que asalariados y pensionistas Gestha sospecha de que casi la mitad de los autónomos declare ser mileurista y de que 3 millones de empleados cobren más que sus propios jefes Los autónomos declaran a Hacienda unos ingresos entre 8.000 y 12.000 euros menos que los asalariados […]
Los investigados compraban los derechos económicos de jugadores de fútbol y financiaban fichajes y clubes La investigación, iniciada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han […]
Por su conducta ilícita contra los derechos de los ganaderos, a los que impedían fijar sus propios precios La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 80,6 millones de euros a ocho empresas lácteas por intercambiar información y coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los […]
Ofreció canjear participaciones de Bancaja por acciones propias basándose en información «gravemente inexacta» de su situación contable El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a Bankia a abonar 1,3 millones de euros a una empresa a la que ofreció canjear sus participaciones preferentes y deuda subordinada de Bancaja (por valor de 1.634.800 euros) por acciones de la […]
Pero advierte de que si las diligencias «no dieren el resultado que se busca, será por completo improcedente continuar una instrucción que, en ningún caso, puede convertirse en prospectiva» El tribunal rechaza los motivos procesales del recurso del PP-A referidos a la falta de imparcialidad de la instructora, la juez Núñez Bolaños, la procedencia de […]
Ante la pasividad de las administraciones Un grupo de 15 aseguradoras británicas defraudan cada año unos 100 millones de euros a los hospitales privados españoles. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) lo lleva denunciando desde hace tres años pero no hay manera de que las autoridades británicas, las administraciones autonómicas y el Gobierno […]
La Audiencia de Zaragoza condena a María Victoria Pinilla a pagar 8,5 millones de euros de multa por corrupción El tribunal condena también a Fernando Barba, Antonio Fando, Julián de Miguel, Ignacio Unsain, Julio de Miguel y a David de Miguel Absuelve a Francisco Aramburu y Alberto Lozano La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado […]
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a 31 personas en la causa que investiga la trama supuestamente creada en torno al despacho de abogados Nummaria para facilitar estructuras opacas a sus clientes para evitar la tributación El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno propone juzgar a un total de 31 […]
La Audiencia Nacional condena a penas de entre tres años y tres meses a seis años y nueve meses a cuatro acusados por los contratos del gestor aeroportuario con empresas del Grupo Correa Francisco Correa es condenado por delito continuado de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho activo continuado y falsedad en documento mercantil […]
¿Ha sido víctima de un fraude en el pasado a través de un chiringuito financiero? ¿Una compañía con la que no ha contactado se ofrece para recuperar los importes perdidos pidiéndole dinero por adelantado? Si es así, desconfíe porque probablemente se trate de otro fraude conocido como «recovery room» La Comisión Nacional del Mercado de […]
