El juez de refuerzo del Instrucción número 6 de Sevilla continúa el procedimiento contra un ex alto cargo de la Junta y otras cuatro personas investigadas en una pieza del caso ERE por las ayudas de 3,4 millones a Springer Arteferro El magistrado considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de presuntos delitos de […]
Dos ex presidentes socialistas de la Junta de Andalucía ya han sido condenados por ‘desviar’ cientos de millones de euros públicos destinados a ayudar a los parados andaluces El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha abierto juicio oral contra dos investigados por haber pagado prostitutas y cocaína con las tarjetas bancarias […]
En España la cantidad ‘defraudada’ por no pagar IVA fue de 5.840 millones de euros En Italia la cantidad ascendió hasta los 30.100 millones Se calcula que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) perdieron 134.000 millones de euros en ingresos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en 2019. Según un nuevo informe […]
La CNMC analiza presuntos acuerdos para la manipulación y el reparto de contratos relacionados con el suministro, mantenimiento y la modernización de material militar La Comisión ha realizado inspecciones en las sedes de varias empresas en junio y este mismo mes de noviembre La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles […]
El juez acuerda continuar el procedimiento contra cuatro personas investigadas en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 6,3 millones a Yogures Andaluces El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación La semana pasada el sindicato UGT se vio una vez […]
El juez continúa el procedimiento contra nueve personas investigadas en una pieza separada del caso ERE por las ayudas de 21,6 millones a Egmasa El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa El actual secretario general y candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan […]
El juez Calama reclama al Santander tres ficheros sobre suscriptores de la ampliación de capital, financiación a suscriptores y sobre los incrementos de financiación con no empleados entre el 25 de mayo y el 20 de junio de 2016 El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama está investigando si el Banco Popular financió a clientes de la […]
Lo denuncia COAG, que incluye a las radas francesas en una red fraudulenta de entrada en la Unión Europea de productos africanos La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre una presunta red fraudulenta creada para sortear el pago […]
Por estafa a inversores o falsedad contable En marzo la Audiencia Nacional decidió que el Banco de España no fue responsable de la quiebra del banco El juez José Luis Calama que se ocupa de la causa del Banco Popular ha acordado investigar a cinco ex directivos de la entidad por los delitos de estafa […]
Por defraudar 8,4 millones de euros en las declaraciones del IVA e IRPF del club en 2009 y 2010 El Supremo condena a la misma pena al ex apoderado del club mientras que rebaja la multa e indemnización que debe afrontar el Rayo, responsable civil subsidiario por 4 millones de euros del dinero defraudado La […]
Cataluña lidera la lista negra de las okupaciones en España El Juzgado de Instrucción número 3 de La Coruña ha acordado el desalojo forzoso, que ya ha sido realizado, de las personas que okupaban una vivienda situada en la avenida das Mariñas, en Perillo, Oleiros (La Coruña). En el auto, la magistrada ha ordenado a […]
