El juez Calama reclama al Santander tres ficheros sobre suscriptores de la ampliación de capital, financiación a suscriptores y sobre los incrementos de financiación con no empleados entre el 25 de mayo y el 20 de junio de 2016 El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama está investigando si el Banco Popular financió a clientes de la […]
Lo denuncia COAG, que incluye a las radas francesas en una red fraudulenta de entrada en la Unión Europea de productos africanos La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha presentado una denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre una presunta red fraudulenta creada para sortear el pago […]
Por estafa a inversores o falsedad contable En marzo la Audiencia Nacional decidió que el Banco de España no fue responsable de la quiebra del banco El juez José Luis Calama que se ocupa de la causa del Banco Popular ha acordado investigar a cinco ex directivos de la entidad por los delitos de estafa […]
Por defraudar 8,4 millones de euros en las declaraciones del IVA e IRPF del club en 2009 y 2010 El Supremo condena a la misma pena al ex apoderado del club mientras que rebaja la multa e indemnización que debe afrontar el Rayo, responsable civil subsidiario por 4 millones de euros del dinero defraudado La […]
Cataluña lidera la lista negra de las okupaciones en España El Juzgado de Instrucción número 3 de La Coruña ha acordado el desalojo forzoso, que ya ha sido realizado, de las personas que okupaban una vivienda situada en la avenida das Mariñas, en Perillo, Oleiros (La Coruña). En el auto, la magistrada ha ordenado a […]
La diputada de Junts per Cataluña tiene una causa abierta por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administracion, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en que era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) La Sala II del Tribunal Supremo ha acordado hoy pedir permiso -suplicatorio- al Congreso […]
UPA denuncia a la empresa ante la AICA La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha presentado hoy una denuncia ante la AICA -el órgano gubernamental que vela por el buen funcionamiento de la cadena agroalimentaria- contra Azucarera, propiedad del conglomerado británico ABF -dueño también del gigante textil Primark- que está ofreciendo a los […]
Sanidad y los Ministerios de Trabajo y Economía emiten una alerta urgente ordenando sus retirada El departamento de Salvador Illa reconoce 29.467 profesionales infectados por coronavirus, lo que supone ya el 15,67% de los casos confirmados en España La última encuesta del Consejo General de Enfermería muestra que en torno a 70.000 enfermeras han tenido o tienen […]
Por orden del juez Competencia debe determinar cuál habría sido el precio de la electricidad en los meses de 2013 en que la compañía provocó su subida mediante la paralización de varias centrales hidráulicas El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) […]
Una de las detenidas usó a una actriz que se hizo pasar por su madre para cobrar la pensión La Policía Nacional ha destapado un fraude de 6.357.510 euros realizado mediante el cobro de pensiones de personas fallecidas durante el pasado año 2019. Los agentes han arrestado a once de las 36 personas responsables de […]
Por corrupción de negocios por medio de organización criminal El juez cifra el fraude total en 100 millones de euros El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado imputar a 14 televisiones entre los que se encuentran las principales cadenas, en el procedimiento de “La Rueda” en el que se investiga el supuesto […]
