Primera » Estafa Noticias con etiquetas “Estafa”

Amplían la querella por estafa contra Abengoa y Deloitte

Amplían la querella por estafa contra Abengoa y Deloitte

Cometido por supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional El actual Alto Representante de la Unión Europea y ex ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrel, fue sancionado por la CNMV por manejar información privilegiada de la empresa El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella […]

febrero 3rd, 2020 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

El ‘caso Neymar’ termina en la Audiencia Provincial de Barcelona 

El ‘caso Neymar’ termina en la Audiencia Provincial de Barcelona 

La Audiencia Nacional señala que los hechos con relevancia penal «fueron cometidos en Barcelona, ciudad donde se desplegaron las estrategias y conductas criminales engañosas» La Sección Segunda de la Sala de lo Penal Audiencia Nacional ha acordado enviar el denominado ‘caso Neymar’, relativo al fichaje del delantero brasileño Neymar Da Silva Santos ‘Neymar Jr’ por […]

julio 1st, 2019 | Publicado en Fútbol | Leer más »

El juez propone juzgar a la ex cúpula de Caixanova

El juez propone juzgar a la ex cúpula de Caixanova

Por créditos irregulares que supusieron un perjuicio para la entidad de 80 millones de euros Llegaron a tasar fincas por 190 veces su valor real El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado proceder contra el ex presidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, los ex directores generales Gregorio Gorriarán y Jose […]

septiembre 5th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Hasta 12 años de cárcel para los estafadores de Fórum

Hasta 12 años de cárcel para los estafadores de Fórum

La sentencia de la Audiencia Nacional describe la causa como el «paradigma de las estafas piramidales» La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los 6 meses de cárcel a los 12 años y 4 meses para 20 de los 27 acusados en […]

julio 13th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Confirman los 13 años de prisión para el ex responsable de Finanzas Forex

Confirman los 13 años de prisión para el ex responsable de Finanzas Forex

Germán Cardona es autor de una estafa piramidal de 390 millones de dólares con 186.000 perjudicados La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 13 años y 3 meses de prisión y 300 millones de euros de multa al ex responsable de Finanzas Forex, Germán Cardona Soler, conocido como el […]

abril 11th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

La AN ordena el ingreso en prisión de los condenados por la estafa de Afinsa

La AN ordena el ingreso en prisión de los condenados por la estafa de Afinsa

El Tribunal Supremo les condenó a penas de entre 8 años y 7 meses y 2 años y 3 meses de cárcel por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de cuentas anuales Once años después de la intervención judicial de la empresa los miles de afectados por esta estafa piramidal siguen defendiendo que sólo […]

febrero 15th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

La ex cúpula de Pescanova es acusada de 10 delitos

La ex cúpula de Pescanova es acusada de 10 delitos

Falseamiento de cuentas anuales, falseamiento de información económica y financiera, estafa, alzamiento de bienes e insolvencia punible, entre otros El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción del «caso Pescanova». De la Mata considera que hay indicios para juzgar al ex presidente de la compañía Manuel Fernández de Sousa-Faro […]

febrero 5th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Rebajan las penas de prisión a cinco ex directivos de Afinsa

Rebajan las penas de prisión a cinco ex directivos de Afinsa

Por los delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 8 años y 7 meses de prisión al ex presidente de Afinsa Juan Antonio Cano por delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad de las cuentas anuales. El tribunal impone penas similares (de […]

noviembre 23rd, 2017 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Condenan a seis hijos de Ruiz Mateos por estafa y alzamiento de bienes

Condenan a seis hijos de Ruiz Mateos por estafa y alzamiento de bienes

El tribunal les condena a penas que van desde 5 años y 11 meses a 6 años y medio La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a Álvaro, José Maria, Zoilo, Francisco Javier, Alfonso y Pablo Ruiz-Mateos por un delito de estafa agravada y un delito de alzamiento de bienes con ocasión de la compraventa […]

julio 4th, 2017 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

A juicio por defraudar a Fomento en el mantenimiento de carreteras

A juicio por defraudar a Fomento en el mantenimiento de carreteras

Los delitos investigados son, entre otros, prevaricación, estafa, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria (Zamora) ha abierto diligencias contra dieciséis investigados, cuatro de ellos funcionarios del Ministerio de Fomento, así como directivos y trabajadores de […]

junio 29th, 2017 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Dos años de prisión por cobrar 15 años la pensión del padre fallecido

Dos años de prisión por cobrar 15 años la pensión del padre fallecido

El Supremo dice que también comete estafa quien oculta datos relevantes que está obligado a comunicar La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de prisión y multa de 1.440 euros por un delito continuado de estafa a un hombre que cobró de forma indebida durante quince años […]

junio 19th, 2017 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »