Primera » blanqueo Noticias con etiquetas “blanqueo”

El juez investiga en pieza separada al ex presidente del Granada

El juez investiga en pieza separada al ex presidente del Granada

Enrique Pina se deshizo entre 2007 y 2010 de casi todo el patrimonio del que era titular para evitar pagar sus deudas con Hacienda En febrero de 2018 De la Mata confirmó la prisión para Pina por posible desvío de capitales al contratar a jugadores El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado […]

febrero 5th, 2019 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »

Archivan la causa contra Mario Conde por blanqueo y delito fiscal

Archivan la causa contra Mario Conde por blanqueo y delito fiscal

El juez concluye que la investigación debe archivarse porque no se ha acreditado que el ex presidente de Banesto cometiese los delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su querella Conde quedó en libertad en junio de 2016 tras abonar una fianza de 300.000 euros El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha […]

octubre 24th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

La juez Lamela procesa a los ex directivos de Bancaja y Banco Valencia

La juez Lamela procesa a los ex directivos de Bancaja y Banco Valencia

Por las inversiones inmobiliarias en México que hicieron perder a las entidades más de 75o millones de euros La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el ex presidente las entidades, José Luis Olivas, por el desfalco […]

agosto 2nd, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Investigan a Convergencia y al PdeCat por el caso del ‘3 por ciento’

Investigan a Convergencia y al PdeCat por el caso del ‘3 por ciento’

El magistrado José de la Mata explica que en esta causa se investiga a altos cargos de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político El juez de la Audiencia […]

julio 30th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

La UCO detiene a Zaplana por cohecho y blanqueo

La UCO detiene a Zaplana por cohecho y blanqueo

El PP suspende de militancia al ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Aznar La Guardia Civl ha detenido esta mañana a Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo con Aznar, al empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, ex vicepresidente de la Comunidad y ex presidente de las Cortes Valencianas, y a Juan Francisco […]

mayo 22nd, 2018 | Publicado en Autonomías, España, Sociedad | Leer más »

La AN procesa a CaixaBank por blanquear capitales de la mafia china

La AN procesa a CaixaBank por blanquear capitales de la mafia china

El juez Ismael Moreno considera que diez de sus sucursales favorecieron, auxiliaron y ocultaron fondos de clientes chinos investigados por fraude fiscal El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado procesar a CaixaBank como investigada por un delito de blanqueo de capitales. Moreno acusa a la entidad de favorecer y ocultar a través […]

abril 19th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Confirman la prisión de Enrique Pina, ex presidente del Granada CF

Confirman la prisión de Enrique Pina, ex presidente del Granada CF

Fue detenido el pasado 31 de enero por posible desvío de capitales generados con los traspasos de jugadores El juez teme que presione a otros investigados y testigos de la causa El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha confirmado el ingreso en prisión provisional de Enrique Pina, ex presidente y consejero delegado […]

febrero 16th, 2018 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »

La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad a Sandro Rosell

La Audiencia Nacional rechaza poner en libertad a Sandro Rosell

Los magistrados confirman la situación de prisión incondicional acordada por la juez instructora por el riesgo de fuga del ex directivo La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación del ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell en el que solicitaba salir de prisión, […]

diciembre 7th, 2017 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »

La Audiencia ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato

La Audiencia ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rato

El tribunal revoca parcialmente el auto de sobreseimiento provisional dictado por el juez que instruye la causa La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el sobreseimiento dictado el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción […]

octubre 5th, 2017 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

La AN procesa al ICBC chino por blanqueo continuado de capitales

La AN procesa al ICBC chino por blanqueo continuado de capitales

En febrero del año pasado la UCO registró la sede central del Banco en Madrid El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir el procedimiento contra el Banco Industrial and Commercial Bank of China Europe S.A. (ICBC Luxemburgo) como persona jurídica, por su presunta participación en delito continuado de blanqueo de capitales […]

septiembre 11th, 2017 | Publicado en Economía, España, Noticia de portada izquierda | Leer más »

La AN confirma la prisión sin fianza para Sandro Rosell y Joan Besolí

La AN confirma la prisión sin fianza para Sandro Rosell y Joan Besolí

Respecto al ex presidente del FC Barcelona, la jueza Carmen Lamela señala que persisten los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de reiteración delictiva La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión sin fianza del ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell al persistir […]

julio 4th, 2017 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »