Primera » blanqueo Noticias con etiquetas “blanqueo”

El ICBC chino usó su sucursal en España para blanquear dinero

El ICBC chino usó su sucursal en España para blanquear dinero

La Audiencia Nacional condena a penas de 3 a 5 meses y a pagar una multa de 22,7 millones a 4 ex empleados del Banco La Sala de lo Penal Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 3 y 5 meses de cárcel y multas por un total de 22,7 millones de euros para […]

julio 2nd, 2020 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Procesan al tío de Al Assad por blanquear 600 millones en España

Procesan al tío de Al Assad por blanquear 600 millones en España

Fundamentalmente con la compra de inmuebles en la Costa del Sol (Málaga) La «organización criminal» formada por los Al Asad se ha dedicado desde los años 80 a «ocultar, transformar y blanquear» en distintos países europeos «fondos ilícitamente depredados del Tesoro nacional sirio» El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar […]

noviembre 22nd, 2019 | Publicado en Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Imputan a FCC por el pago de 82 millones en comisiones

Imputan a FCC por el pago de 82 millones en comisiones

Los hechos investigados se iniciaron en 2017 a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015 El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado un auto en el que […]

octubre 30th, 2019 | Publicado en Economía, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Condenada la ex alcaldesa de La Muela a más de 16 años de prisión

Condenada la ex alcaldesa de La Muela a más de 16 años de prisión

La Audiencia de Zaragoza condena a María Victoria Pinilla a pagar 8,5 millones de euros de multa por corrupción El tribunal condena también a Fernando Barba, Antonio Fando, Julián de Miguel, Ignacio Unsain, Julio de Miguel y a David de Miguel Absuelve a Francisco Aramburu y Alberto Lozano La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado […]

julio 3rd, 2019 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Cuatro años de cárcel para Grau por aceptar relojes de lujo

Cuatro años de cárcel para Grau por aceptar relojes de lujo

El ex primer teniente de alcalde de Valencia en la época de Rita Barberá ha sido condenado por cohecho y blanqueo de capitales La sentencia impone también nueve meses de prisión al empresario que hizo los regalos al político La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro años y dos […]

junio 6th, 2019 | Publicado en Autonomías, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Procesan a la cúpula de Defex por contratos con Arabia Saudí

Procesan a la cúpula de Defex por contratos con Arabia Saudí

La compañía participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está en liquidación desde octubre de 2017 El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a varios de los antiguos administradores de la empresa pública Defex, entre ellos el ex […]

marzo 6th, 2019 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

El Defensor pide saber por qué BBVA bloquea cuentas a chinos

El Defensor pide saber por qué BBVA bloquea cuentas a chinos

Pregunta al Ministerio de Economía si la actuación del banco ha sido correcta y sobre cómo se va encauzar la solución del problema El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría General del Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, para pedir información sobre el bloqueo […]

febrero 18th, 2019 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

El juez investiga en pieza separada al ex presidente del Granada

El juez investiga en pieza separada al ex presidente del Granada

Enrique Pina se deshizo entre 2007 y 2010 de casi todo el patrimonio del que era titular para evitar pagar sus deudas con Hacienda En febrero de 2018 De la Mata confirmó la prisión para Pina por posible desvío de capitales al contratar a jugadores El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado […]

febrero 5th, 2019 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »

Archivan la causa contra Mario Conde por blanqueo y delito fiscal

Archivan la causa contra Mario Conde por blanqueo y delito fiscal

El juez concluye que la investigación debe archivarse porque no se ha acreditado que el ex presidente de Banesto cometiese los delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su querella Conde quedó en libertad en junio de 2016 tras abonar una fianza de 300.000 euros El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha […]

octubre 24th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

La juez Lamela procesa a los ex directivos de Bancaja y Banco Valencia

La juez Lamela procesa a los ex directivos de Bancaja y Banco Valencia

Por las inversiones inmobiliarias en México que hicieron perder a las entidades más de 75o millones de euros La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el ex presidente las entidades, José Luis Olivas, por el desfalco […]

agosto 2nd, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Investigan a Convergencia y al PdeCat por el caso del ‘3 por ciento’

Investigan a Convergencia y al PdeCat por el caso del ‘3 por ciento’

El magistrado José de la Mata explica que en esta causa se investiga a altos cargos de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político El juez de la Audiencia […]

julio 30th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »