Primera » blanqueo Noticias con etiquetas “blanqueo”

Condenada la ex alcaldesa de La Muela a más de 16 años de prisión

Condenada la ex alcaldesa de La Muela a más de 16 años de prisión

La Audiencia de Zaragoza condena a María Victoria Pinilla a pagar 8,5 millones de euros de multa por corrupción El tribunal condena también a Fernando Barba, Antonio Fando, Julián de Miguel, Ignacio Unsain, Julio de Miguel y a David de Miguel Absuelve a Francisco Aramburu y Alberto Lozano La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado […]

julio 3rd, 2019 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Cuatro años de cárcel para Grau por aceptar relojes de lujo

Cuatro años de cárcel para Grau por aceptar relojes de lujo

El ex primer teniente de alcalde de Valencia en la época de Rita Barberá ha sido condenado por cohecho y blanqueo de capitales La sentencia impone también nueve meses de prisión al empresario que hizo los regalos al político La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cuatro años y dos […]

junio 6th, 2019 | Publicado en Autonomías, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

Procesan a la cúpula de Defex por contratos con Arabia Saudí

Procesan a la cúpula de Defex por contratos con Arabia Saudí

La compañía participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está en liquidación desde octubre de 2017 El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a varios de los antiguos administradores de la empresa pública Defex, entre ellos el ex […]

marzo 6th, 2019 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

El Defensor pide saber por qué BBVA bloquea cuentas a chinos

El Defensor pide saber por qué BBVA bloquea cuentas a chinos

Pregunta al Ministerio de Economía si la actuación del banco ha sido correcta y sobre cómo se va encauzar la solución del problema El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Secretaría General del Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía y Empresa, para pedir información sobre el bloqueo […]

febrero 18th, 2019 | Publicado en España, Noticia de portada derecha, Sociedad | Leer más »

El juez investiga en pieza separada al ex presidente del Granada

El juez investiga en pieza separada al ex presidente del Granada

Enrique Pina se deshizo entre 2007 y 2010 de casi todo el patrimonio del que era titular para evitar pagar sus deudas con Hacienda En febrero de 2018 De la Mata confirmó la prisión para Pina por posible desvío de capitales al contratar a jugadores El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado […]

febrero 5th, 2019 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »

Archivan la causa contra Mario Conde por blanqueo y delito fiscal

Archivan la causa contra Mario Conde por blanqueo y delito fiscal

El juez concluye que la investigación debe archivarse porque no se ha acreditado que el ex presidente de Banesto cometiese los delitos que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción en su querella Conde quedó en libertad en junio de 2016 tras abonar una fianza de 300.000 euros El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha […]

octubre 24th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

La juez Lamela procesa a los ex directivos de Bancaja y Banco Valencia

La juez Lamela procesa a los ex directivos de Bancaja y Banco Valencia

Por las inversiones inmobiliarias en México que hicieron perder a las entidades más de 75o millones de euros La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el ex presidente las entidades, José Luis Olivas, por el desfalco […]

agosto 2nd, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Investigan a Convergencia y al PdeCat por el caso del ‘3 por ciento’

Investigan a Convergencia y al PdeCat por el caso del ‘3 por ciento’

El magistrado José de la Mata explica que en esta causa se investiga a altos cargos de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) quienes, en relación con otros cargos públicos y funcionarios de distintas Administraciones e instituciones públicas de Cataluña, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente el partido político El juez de la Audiencia […]

julio 30th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

La UCO detiene a Zaplana por cohecho y blanqueo

La UCO detiene a Zaplana por cohecho y blanqueo

El PP suspende de militancia al ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Aznar La Guardia Civl ha detenido esta mañana a Eduardo Zaplana, ex ministro de Trabajo con Aznar, al empresario Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, ex vicepresidente de la Comunidad y ex presidente de las Cortes Valencianas, y a Juan Francisco […]

mayo 22nd, 2018 | Publicado en Autonomías, España, Sociedad | Leer más »

La AN procesa a CaixaBank por blanquear capitales de la mafia china

La AN procesa a CaixaBank por blanquear capitales de la mafia china

El juez Ismael Moreno considera que diez de sus sucursales favorecieron, auxiliaron y ocultaron fondos de clientes chinos investigados por fraude fiscal El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado procesar a CaixaBank como investigada por un delito de blanqueo de capitales. Moreno acusa a la entidad de favorecer y ocultar a través […]

abril 19th, 2018 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Confirman la prisión de Enrique Pina, ex presidente del Granada CF

Confirman la prisión de Enrique Pina, ex presidente del Granada CF

Fue detenido el pasado 31 de enero por posible desvío de capitales generados con los traspasos de jugadores El juez teme que presione a otros investigados y testigos de la causa El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha confirmado el ingreso en prisión provisional de Enrique Pina, ex presidente y consejero delegado […]

febrero 16th, 2018 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »