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La Auidencia Nacional deja en libertad a Sandro Rosell

La Auidencia Nacional deja en libertad a Sandro Rosell

También a su socio Joan Besolí, quien, junto al ex presidente del FC Barcelona, lleva en prisión preventiva desde el 23 de mayo de 2017 El tribunal ha denegado la libertad a Rosell en numerosas ocasiones La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado la libertad provisional con medidas cautelares para […]

febrero 27th, 2019 | Publicado en Deportes, Fútbol | Leer más »

Hacienda investigará si Banco Madrid propició el blanqueo de capitales

Hacienda investigará si Banco Madrid propició el blanqueo de capitales

El consejo de Administración de Banco Madrid presentó ayer su dimisión y solicitó al Banco de España que lo sustituya para «facilitar la actuación interventora» iniciada por el organismo supervisor tras la intervención de su matriz la Banca Privada de Andorra (BPA). Se trata de «eliminar cualquier duda sobre la estabilidad de la entidad y […]

marzo 12th, 2015 | Publicado en Economía, España, Noticia de portada derecha | Leer más »

España y Andorra firman un acuerdo para luchar contra el fraude fiscal

España y Andorra firman un acuerdo para luchar contra el fraude fiscal

Firman un Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal España y Andorra han firmado hoy un memorando por el que se comprometen a acabar con el fraude fiscal y con la doble imposición. Ha sido durante la primera visita oficial de un presidente del […]

enero 8th, 2015 | Publicado en Economía, Noticia de portada izquierda | Leer más »

Detenidos dos ex miembros del IRA por contrabando y blanqueo de capitales

Detenidos dos ex miembros del IRA por contrabando y blanqueo de capitales

Los arrestados lideraban una organización dedicada al contrabando de tabaco y alcohol, además de al blanqueo de capitales mediante la adquisición de inmuebles Se han llevado a cabo nueve registros en 11 inmuebles en las provincias de Las Palmas, Alicante, Málaga y Murcia La Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada al contrabando de tabaco […]

enero 5th, 2015 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda, Sociedad | Leer más »

Retiran la Medalla de Andalucía a Isabel Pantoja

Retiran la Medalla de Andalucía a Isabel Pantoja

Las normas andaluzas preven su retirada en caso de condenas firmes por hechos delictivos El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes revocar la Medalla de Andalucía a Isabel Pantoja. Junto a ello, ha aprobado declarar la pérdida de los derechos honoríficos que son inherentes a esta distinción, otorgada en […]

noviembre 4th, 2014 | Publicado en Cultura, Música | Leer más »

La UE reconoce que en Gibraltar hay contrabando y blanqueo de capitales

La UE reconoce que en Gibraltar hay contrabando y blanqueo de capitales

Insta a España y Reino Unido a investigar estas acciones delictivas La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) considera que «hay motivos» suficientes para creer que en Gibraltar se produce contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que afectan a los intereses de la Unión Europea. La OLAF reclama a España y al […]

septiembre 1st, 2014 | Publicado en Economía, España | Leer más »

Cae una red que “lavaba” más de 500.000€ semanales del narcotráfico

Cae una red que “lavaba” más de 500.000€ semanales del narcotráfico

Se ha detenido a seis personas y se han practicado siete registros en los que se han intervenido más de 21 millones de prendas de vestir, 7 vehículos de gama alta, relojes de lujo, joyas y otros efectos de gran valor Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Madrid un entramando de blanqueo de […]

mayo 9th, 2013 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda | Leer más »

El BNG protesta porque la TVG contrató a Isabel Pantoja

El BNG protesta porque la TVG contrató a Isabel Pantoja

La diputada del Bloque Nacionalista Galego Montse Prado preguntará en la comisión de control de la CRTVG sobre la contratación de Isabel Pantoja en un programa que se emitió el pasado 23 de febrero en la televisión autonómica. La nacionalista quiere saber si la TVG continuará contratando a personas sometidas a juicios por lavado de […]

marzo 5th, 2013 | Publicado en Autonomías, Noticia de portada derecha | Leer más »

El contrabando de tabaco vuelve a florecer en España

El contrabando de tabaco vuelve a florecer en España

Aduanas denunció más de 2.800 delitos por contrabando en 2012 La Agencia Tributaria denunció en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco y realizó 3.386 detenciones por contrabando y blanqueo. Además,  a lo largo del pasado año, se han aprehendido e intervenido bienes por […]

febrero 7th, 2013 | Publicado en España, Noticia de portada izquierda | Leer más »

Desmantelan la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capital activa en España

Desmantelan la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capital activa en España

La pasada semana se culminó la operación MINIYÓ, con 21 personas detenidas (12 en España y 9 en Venezuela) en 23 registros Se han interviniendo 5.644 kilos de cocaína, 550 vehículos y maquinaria industrial, propiedades inmobiliarias, joyas, sociedades, caballos de pura raza, obras de arte,  etc., constituyendo un emporio empresarial y económico de inigualables dimensiones […]

marzo 2nd, 2012 | Publicado en Sociedad | Leer más »