Por el supuesto blanqueo de dinero procedente de las apropiaciones indebidas que el ex presidente de Banesto realizó contra las arcas de la entidad bancaria La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la investigación abierta contra Mario Conde y otras 17 personas por el supuesto blanqueo de dinero […]
Por créditos irregulares que supusieron un perjuicio para la entidad de 80 millones de euros Llegaron a tasar fincas por 190 veces su valor real El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado proceder contra el ex presidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, los ex directores generales Gregorio Gorriarán y Jose […]
Entre los trece investigados se encuentra el ex director general Roberto López Abad, por delitos de apropiación indebida y administración desleal La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha finalizado la investigación sobre las operaciones inmobiliarias con las que la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) adquirió hoteles y parcelas en el Caribe. Lamela […]
Serán juzgados por el Juzgado Central de lo Penal de este tribunal El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dictado la apertura de juicio oral contra Juan Carlos ‘Caco’ Senante, el ex presidente de la SGAE Teddy Bautista y los ex directivos de esta institución Ricardo Azcoaga y Enrique Gómez Piñeiro […]
Por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida Miguel Blesa y Rodrigo Rato propiciaron las tarjetas opacas en Caja Madrid y Bankia El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha concluido la instrucción del caso de las «tarjetas black» de Bankia en el que están imputados Miguel Blesa, Rodrigo Rato y otras 64 […]
El juez tiene en su poder facturas que podrían ser irregulares El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una causa en la que se juzga a José Ramón Julio Márquez, «Ramoncín», al ex director general y consejero de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, […]
Entro en prisión ayer por la compra del City National Bank of Florida mientras era presidente de Caja Madrid, entidad «a la que llevó al colapso», según el juez, que le impuso una fianza de 2,5 millones Blesa justifica la adquisición del banco porque contaba con la autorización expresa del Banco de España El ex […]
