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La AN investigará a Isidro Fainé por la compra de BPI

Isidro Fainé

CaixaBank fue elegido en 2014 mejor Banco del mundo en innovación tecnológica por segundo año consecutivo

Admite una querella contra el ex presidente de La Caixa por la compra del banco portugués BPI al apreciar los delitos de abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite la querella presentada por dos accionistas contra el ex presidente del Grupo Caixa Isidro Fainé por operaciones presuntamente irregulares en la compra del banco portugués BPI.

También ‘procesa’ a Criteria Caixa y Caixabank como personas jurídica.

En el auto en el que admite la querella, con informe favorable de la Fiscalía, el magistrado considera que los delitos que se investigan son abuso de mercado (información privilegiada), administración desleal y delitos societarios (tanto por falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación jurídica y económica de la entidad como por la imposición de acuerdos abusivos en la Junta de accionistas).

La querella admitida también se dirige contra el presidente del Consejo de Administración del Banco of East Asia (BEA) David K.P. Li, y los directivos de Caixabank Alejandro García Bragado Dalmau, Óscar Calderón Oya, Antonio Massanell Lavilla, Juan Antonio Álvarez García y Gonzalo Gortázar Rotaeche.

En los hechos de la querella se relatan una serie de operaciones presuntamente irregulares en torno al contrato de permuta de Caixabank con su accionista Criteria (hecho relevante del que se informó a la CNMV el 3 de diciembre de 2015) cuyo fin último era la compra del banco portugués BPI, así como el crédito de 400 millones concedido al Banco Financiero de Angola (BFA) para que eliminara las restricciones a la adquisición de la entidad lusa.

De la Mata explica que el caso es competencia de la Audiencia Nacional porque el perjuicio económico causado a la entidad bancaria y a sus accionistas es de «cientos de millones de euros».

«A la existencia de un amplio espectro de afectados se añade que los querellados utilizaron resortes económico-financieros o regulación mercantil especializada para llevar a la realidad sus intenciones, que por otra parte tenían gran trascendencia económica para la institución, máxime en un momento de aguda crisis bancaria», añade el instructor.

Las primeras diligencias del juez van dirigidas a solicitar diversa documentación a Caixabank, entre ella la relación de miembros del Consejo de Administración entre 2015 y 2017 y de la Comisión de Auditoría y Control, así los integrantes de la comisión de consejeros independientes creada ad hoc para el análisis de la operación de permuta y la documentación que manejaron.

Igualmente solicita el juez la relación de personas que emitieron el Informe anual de cumplimiento normativo en el ámbito del mercado de valores que recoja el análisis de la legalidad de la operación de permuta y también toda la documentación disponible en Caixabank relativa al préstamo de 400 millones a BFA.

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