1 de 52 de 53 de 54 de 55 de 5 (1 votos, media: 4,00 de 5)
| Print This Post

Investigan al tío de Al Assad por blanqueo de capitales en Banús

enlacejudio.com

Rifaat Al Assad en una imagen de enlacejudio

El juez José de la Mata ordena quince entradas y registros, la mayoría en la localidad malagueña

El magistrado de la Audiencia Nacional Jose de la Mata ha ordenado diversas diligencias en el marco de una investigación al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria, por delito de blanqueo de capitales cometido por organización criminal en las localidades malagueñas de Puerto Banús y Marbella.

El juez ha ordenado quince entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, tres requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat Al Assad así como el bloqueo de otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas. No se han acordado detenciones.

Rifaat Al Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez Al Assad, padre del actual presidente Bashar Al Assad. En los años 80, su hermano y entonces presidente le expulsó del país, por temor a que organizara un golpe de estado contra él. Existen indicios de que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado. Con ese dinero recaló en Franciá, donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias.

La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de la malversación de fondos públicos, la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando patrimonio inmobiliario en Francia, Curaçao, Liechtenstein y Luxemburgo. La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat Al Assad en este país.

Posteriormente, los investigadores franceses acreditaron que parte del parque inmobiliario de Rifaat Al Assad terminó en Marbella. En 2016, la Justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada. Fruto de la cooperación judicial de países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat Al Assad posee un patrimonio a su nombre en España, bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, entre ellos dos de sus hijos y alguna de sus mujeres.

Las diligencias en España se incoaron en diciembre del año pasado, a raíz de una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La investigación ha permitido localizar 503 propiedades de Rifaat Al Assad y sus familiares, entre plazas de garajes, viviendas vacacionales, apartamentos en un hotel de lujo, fincas rústicas, etc. Casi todas las propiedades están en Puerto Banús y Marbella. Entre ellas figura la finca llamada «La Máquina», de más de 33 millones de metros cuadrados y que ocupa un tercio de la localidad de Benahavís, con un valor de mercado de 60 millones de euros. El patrimonio total inmobiliario localizado en España alcanza los 691 millones de euros. Todas las propiedades han sido embargadas por el juez De la Mata.

Las entradas y registros así como el bloqueo de cuentas corrientes, se centran por ahora en 15 personas físicas y 76 jurídicas. Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales de Rifat Al Asad, seis de sus hijos, algunas de sus nueras y un ciudadano español que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al Assad.

Tags: , , , , ,