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Cae una importante organización especializada en fraude de IVA

AEAT

Ojo con los Masseratti baratitos…

El fraude alcanza casi los 60 millones de euros, de los que 45 afectan a las arcas españolas

Han sido detenidas 58 personas en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica y Portugal

Funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han desmantelado uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo.

Durante la Operación Dreams han sido detenidas 58 personas en Badajoz, Elche (Alicante), Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica y Portugal. Además, se han realizado 62 registros en España y otras 39 en diferentes puntos de Europa.

Las investigaciones han destapado un fraude a nivel europeo que alcanza casi los 60 millones de euros de cuota, de los que 45 afectan a las arcas españolas.

Todo empezó en 2015 a raíz de un informe de inteligencia financiera sobre una organización criminal especializada en la defraudación de IVA procedente de la venta de dispositivos electrónicos y blanqueo de capitales.

La organización criminal estaba dirigida desde España por dos hombres, padre e hijo, de origen indio y nacionalidad española, que llevaban operando más de 9 años en Europa. En el año 2014, y como consecuencia de la presión de la Agencia Tributaria, trasladaron su domicilio a Estados Unidos, desde donde continuaron con sus actividades criminales.

La banda, compuesta fundamentalmente por españoles, italianos y portugueses, disponía de un entramado formado por más de 100 empresas -en su mayoría ficticias y a nombre de testaferros-, asentadas en diferentes países (España, Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bulgaria, Bélgica, EEUU, Portugal y Chipre).

La organización contaba con dos centros neurálgicos (en Madrid y en Elche) desde donde se controlaba la gestión de numerosas empresas instrumentales españolas y extranjeras (húngaras, búlgaras, portuguesas, italianas, chipriotas y belgas) cuya función no era otra que la de eludir el pago del IVA de los productos introducidos en España y vendidos a precios anormalmente reducidos por el impago del IVA, creando así competencia desleal con el resto de comerciantes de los sectores afectados (fundamentalmente del de componentes electrónicos).

El daño para las arcas públicas era aún mayor, puesto que una parte de esos productos se volvía a introducir en el circuito fraudulento simulando la venta fuera de España y pidiendo la devolución del IVA español, un impuesto que previamente no había sido ingresado.

Gracias a una importante estructura empresarial emitían facturas falsas o de cobertura que, además, se utilizaba para introducir en España vehículos de alta gama a precios muy bajos. Los investigadores han podido acreditar que en tres años la organización ha expedido facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.

Asimismo, la organización hacía circular el dinero entre sus empresas con el «sistema del embudo», es decir, haciendo pasar todo el dinero por Hungría o Bulgaria. Y para blanquear capitales realizaban inversiones inmobiliarias -fundamentalmente en España y Estados Unidos-, compraban coches de lujo e incluso adquirieron un manantial por valor de 3 millones de euros. Las líneas de préstamos bancarios y las inversiones en empresas relacionadas con el mundo audiovisual ubicadas en España, Estados Unidos y Hungría también les servían de tapadera. El destino final del dinero era Estados Unidos, Italia o España.

En los registros se han intervenido, entre otros efectos, 52 vehículos de lujo, material informático, un arma de fuego, abundante documentación y 400.000 euros en efectivo. La investigación ha sido liderada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche y la Fiscalía de Área de la localidad alicantina.

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